Introducción a la práctica de Prevención y Detección de Fraude y Crimen Financiero de Deloitte

- Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo
- Introducción y servicios de Fraude
- Herramientas utilizadas en la prevención y detección del Fraude y sus soluciones

Ponente

Beatriz Romera

Experienced Senior del equipo de Risk Advisory

Beatriz se incorporó a Deloitte en 2017 como consultora en el área de Risk Advisory como parte del departamento de Prevención de Fraude y Crimen Financiero. Ha participado y gestionado proyectos relacionados con la detección y prevención de fraude, desde el diseño funcional de mapas de riesgo de fraude al análisis de datos y desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en reglas, modelos de riesgo y machine learning.

Ponente

Celia Santos

Senior del equipo de Risk Advisory

Celia se incorporó a Deloitte en 2018 en el área de Consultoría de Riesgos Tecnológicos en el departamento IT-ERS-Fraude. La función de Celia es la de colaborar en proyectos de implantación de sistemas para la Prevención de Blanqueo de Capitales en clientes de diversos sectores privados.

Deloitte

Deloitte es la firma líder de servicios profesionales en España y en el mundo. Con 22 oficinas en España y 169 en el mundo, ayudamos a las organizaciones en sus retos transformacionales a través de un enfoque de servicios multidisciplinar y especializado por industria.

Ponente
Track 2
Jueves 7/04/2022
16:00 - 17:00

Sala de grados

  • Banca.
  • Blanqueo de Capitales
  • Crimen Financiero
  • Fraude
  • Tecnología

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