- Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo
- Introducción y servicios de Fraude
- Herramientas utilizadas en la prevención y detección del Fraude y sus soluciones
Beatriz Romera
Experienced Senior del equipo de Risk Advisory
Beatriz se incorporó a Deloitte en 2017 como consultora en el área de Risk Advisory como parte del departamento de Prevención de Fraude y Crimen Financiero. Ha participado y gestionado proyectos relacionados con la detección y prevención de fraude, desde el diseño funcional de mapas de riesgo de fraude al análisis de datos y desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en reglas, modelos de riesgo y machine learning.
Celia Santos
Senior del equipo de Risk Advisory
Celia se incorporó a Deloitte en 2018 en el área de Consultoría de Riesgos Tecnológicos en el departamento IT-ERS-Fraude. La función de Celia es la de colaborar en proyectos de implantación de sistemas para la Prevención de Blanqueo de Capitales en clientes de diversos sectores privados.
16:00 - 17:00
Sala de grados
- Banca.
- Blanqueo de Capitales
- Crimen Financiero
- Fraude
- Tecnología
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